I profili di responsabilità penale delle persone giuridiche e settore bancario

Programma

CORSO A

Parte Prima: Il D. Lgs. 231/2001 e le Linee Guida ABI e ASSILEA

• il sistema del D. Lgs. 231/2001;
• i destinatari della normativa;
• scopo della normativa;
• le sanzioni;
• l’esenzione da responsabilità;
• i reati previsti dal decreto.

Seconda Parte:

• il Modello Organizzativo;
• la predisposizione del modello;
• componenti del sistema di controllo interno;
• principi di controllo;
• l’organismo di vigilanza: compiti e requisiti;
• cenni di giurisprudenza.

CORSO B

Parte Prima: Il D. Lgs. 231/2001 e le Linee Guida ABI e ASSILEA

• il sistema del D. Lgs. 231/2001;
• i destinatari della normativa;
• scopo della normativa;
• le sanzioni;
• l’esenzione da responsabilità;
• i reati previsti dal decreto.

Seconda Parte (personalizzabile sulla base del Modello Organizzativo adottato e del personale destinatario della formazione):

• il Modello Organizzativo adottato dall’ente;
• parte Generale;
• l’Organismo di Vigilanza;
• il sistema disciplinare;
• la parte speciale.