Gli atti e gli accordi per evitare il fallimento dell’impresa in crisi: i piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelle recenti riforme della legge fallimentare

GLI ATTI E GLI ACCORDI PER EVITARE IL FALLIMENTO DELL’IMPRESA IN CRISI : I PIANI ATTESTATI DI RISANAMENTO E GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI NELLE RECENTI RIFORME DELLA LEGGE FALLIMENTARE A cura dell’avv.to Roberto Fattori Premessa Le procedure c.d. “concorsuali” sono strumenti diretti ad affrontare, con l’obiettivo di risolvere, lo stato di insolvenza e/o…

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Deleghe, procure, amministrazione e rappresentanza

Programma La rappresentanza volontaria  l’autonomia contrattuale del privato e la rappresentanza volontaria;  il contratto concluso dal rappresentante e l’effetto rappresentativo;  la capacità del rappresentante e del rappresentato;  gli oneri di accertamento posti a carico della banca che opera con il rappresentante e il rappresentato;  la procura, i requisiti e le sue limitazioni;  la procura generale…

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La responsabilità patrimoniale, gli istituti di segregazione del patrimonio e i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Programma Responsabilità patrimoniale:  la garanzia patrimoniale generica;  limiti legali della responsabilità patrimoniale;  il principio della Par Condicio Creditorum;  le garanzie specifiche: fideiussione, pegno e ipoteca;  mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale : l’azione revocatoria ordinaria. Gli Istituti di segregazione:  definizione e natura giuridica. Fondo Patrimoniale:  definizione e natura giuridica;  la costituzione ad opera di uno…

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La responsabilità patrimoniale e gli istituti di segregazione del patrimonio e il cd. “fallimento del privato”

Programma Responsabilità patrimoniale:  la garanzia patrimoniale generica;  limiti legali della responsabilità patrimoniale;  il principio della Par Condicio Creditorum;  le garanzie specifiche: fideiussione, pegno e ipoteca;  mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale : l’azione revocatoria ordinaria.   Gli Istituti di segregazione:  definizione e natura giuridica.   Fondo Patrimoniale:  definizione e natura giuridica;  la costituzione ad opera…

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La privacy in banca

Programma   Parte Generale: il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali – tratti essenziali della normativa: principi generali; i soggetti del trattamento (Titolare, Responsabile, Incaricato); il Sistema Bancario; principali adempimenti (Informativa e consenso); autorizzazioni Bancarie; l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato: contenuti ed importanza di una…

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I profili di responsabilità penale delle persone giuridiche e settore bancario

Programma CORSO A Parte Prima: Il D. Lgs. 231/2001 e le Linee Guida ABI e ASSILEA il sistema del D. Lgs. 231/2001; i destinatari della normativa; scopo della normativa; le sanzioni; l’esenzione da responsabilità; i reati previsti dal decreto.   Seconda Parte: il Modello Organizzativo; la predisposizione del modello; componenti del sistema di controllo interno;…

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Trasparenza bancaria e privacy per gli intermediari del credito

Programma La trasparenza bancaria principali fonti normative: il TUB e i Provvedimenti di Banca d’Italia; scopo e contenuto degli obblighi di trasparenza.   Il cliente non consumatore la pubblicità; i documenti precontrattuali: finalità; i principali diritti del cliente; il foglio informativo; le guide; il documento di sintesi; la copia completa del contratto; il contenuto dei…

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La regolamentazione antiriciclaggio

Programma Fonti normative internazionali, comunitarie e nazionali le raccomandazioni del GAFI; la III Direttiva Antiriciclaggio; cenni sulla IV Direttiva Antiriciclaggio; il Decreto 231/2007 di contrasto al riciclaggio  e il Decreto 109/2007 di  contrasto al terrorismo; i provvedimenti di Banca d’Italia. Principi generali Risk Based Approach; la profilatura del rischio. Adeguata verifica della clientela ordinaria quando…

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